ABA ROLI Consultancy on use of cryptocurrencies for ML/TOC/FT At American Bar Association

Consultancy N°4 ABA ROLI Consultant Team or Individual Consultant on the risk of the use of cryptocurrencies on possible Money Laundering, Transnational Organized Crime and Financing of Terrorism (ML/TOC/FT) -related criminal offenses in Argentina, Brazil and Paraguay.

Objective of this Request for Proposals

Design guides on cryptocurrencies’ use risks to circumvent anti money laundering, countering the financing of terrorism and transnational organized crime (AML/TOC/CFT) sanctions, in Paraguay, Argentina and Brazil and deliver trainings for prosecutors, law enforcement, and FIUs agencies.

The Short-Term paid consultant team or individual consultant will design guides for prosecutors, law enforcement, and Financial Intelligence Units (FIUs) for each of the countries to illustrate common typologies used by criminals in order to launder the proceeds of crime, especially counterfeit and drug trafficking, in the three countries and to further finance terrorist activities.

The consultant will provide six 2-day trainings (two for each country) for prosecutors, federal police, and FIU agents each on the possible use of cryptocurrencies for money laundering, organized transnational crime and terrorism financing related crimes.

Considering that the training will be provided in Spanish and Portuguese, proposals will be received from individual consultants who have a sufficient proficiency in both languages, and proposals may also be submitted that contemplate the participation of two consultants who will teach the courses in both languages.

• A draft guide on cryptocurrencies’ use risks to circumvent money laundering, transnational organized crime and terrorism financing (ML/TOC/FT) sanctions, specific for each of the three countries.

Time of delivery: 60 days after signing the contract.

• Report on the validation process of the draft guide, with the main leaders of FIUs, relevant supervisory bodies, representatives of the Judicial, as well as private financial and non-financial institutions in the three countries.

Time of delivery: 80 days after signing the contract.

• Final Version of the Guides on cryptocurrencies’ use risks to circumvent anti money laundering, organized transnational crime and countering the financing of terrorism sanctions, for the three countries.

Time of delivery: 90 days after signing the contract.

• Report with the training needs of prosecutors, federal police and Financial Intelligent Units (FIUs) agents on the possible use of cryptocurrencies on ML/TOC/FT related crimes, specific for each country.

Time of delivery: 90 days after signing the contract.

• Design and conduct six, 2-day training justice sector stakeholders, federal police, and FIU agents each on the possible use of cryptocurrencies on ML/TOC/FT related crimes.

Objetivo de esta Solicitud de Propuestas

Diseñar guías sobre los riesgos del uso de criptomonedas para eludir las sanciones contra el lavado de dinero, contra el crimen organizado transnacional y el financiamiento del terrorismo (ALA/COT/FT) en Paraguay Argentina y Brasil e impartir capacitaciones para fiscales, fuerzas del orden, y agencias de UIF.

El consultor pagado a corto plazo diseñará guías para los fiscales, las fuerzas del orden público y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de cada uno de los países para ilustrar las tipologías comunes utilizadas por los delincuentes para lavar el producto del delito, especialmente la falsificación y el tráfico de drogas en los tres países, para seguir financiando actividades terroristas.

El consultor brindará seis capacitaciones de 2 días (dos por cada país) para fiscales, policías federales y agentes de la UIF sobre el posible uso de criptomonedas en delitos relacionados con el lavado de activos, crimen organizado transnacional y financiamiento al terrorismo

Considerando que la capacitación se brindará en español y portugués, se recibirán propuestas de consultores individuales que tengan suficiente dominio en ambos idiomas, y también podrán presentarse propuestas que contemplen la participación de dos consultores que impartirán los cursos en ambos idiomas.

• Un borrador de guía sobre los riesgos del uso de criptomonedas para eludir las sanciones contra el lavado de activos, crimen organizado transnacional y financiamiento al terrorismo (ALA/COT/FT), específico para cada uno de los tres países.

Tiempo de entrega: 60 días después de la firma del contrato.

• Informe sobre el proceso de validación del borrador de la guía, con los principales líderes de las UIF, órganos de supervisión relevantes, representantes del Poder Judicial, así como instituciones privadas financieras y no financieras de los tres países.

Tiempo de entrega: 80 días después de la firma del contrato.

• Versión final de las Guías sobre riesgos del uso de criptomonedas para eludir las sanciones contra el lavado de dinero, contra el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo para los tres países.

Tiempo de entrega: 90 días después de la firma del contrato.

• Informe con las necesidades de capacitación de agentes del Ministerio Público, Policía Federal y Unidades Financieras Inteligentes (UIF) sobre el posible uso de criptomonedas en delitos relacionados con LA/COT/FT específicas para cada país.

Tiempo de entrega: 90 días después de la firma del contrato.

• Diseñar y realizar seis capacitaciones de 2 días para partes interesadas del sector de la justicia, la policía federal y agentes de la UIF, cada uno sobre el posible uso de criptomonedas en delitos relacionados con el LA/COT/FT.

For more information:

See this document: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/aba/rfp/22-07-11-aba-roli-rfp-consultorias-paraguay.docx

This request for proposal (RFP) covers 5 (five) consultation services ABA ROLI Paraguay seeks to hire according to the Workplan of the Program “Countering Money Laundering, Transnational Organized Crime and the Financing of Terrorism (ML/TOC/FT) in South America”

The four other consultancies under this RFP are: ABA ROLI Consultancy to build capacity on countering ML/TOC/FT, ABA ROLI Consultancy on social media campaign for ML/TOC/FT, ABA ROLI Consultancy to build capacity of justice sector actors, and ABA ROLI Consultancy to promote collaboration of police in ML/TOC/FT

The American Bar Association – Rule of Law Initiative (ABA ROLI) is looking for 5 Short-Term paid consultants or a Consultant Team to conduct trainings, carry out roundtables, and develop guides and pocketbooks for Argentina, Brazil and Paraguay. These activities are intended to provide necessary tools to design and effectively develop anti-money laundering, countering transnational organized crime and terrorism financing (AML/TOC/FT) policies and monitoring strategies, as well as information sharing and jointly establishing the due process of adjudication and prosecution of cases related to ML/TOC/FT.