Expert in Cyber Criminal Analysis in Human Trafficking Cases At Justice Education Society

TERMS OF REFERENCE/ TÉRMINOS DE REFERENCIA

Expert in Cyber Criminal Analysis in Human Trafficking Cases/ Consultor(a) experto(a) en el tema de la Ciber-Análisis Criminal en casos de Trata de Personas

(ver abajo el TRD en español)

“Strengthening Institutional Capacity to Combat Human Trafficking with a Focus on Corruption, Money Laundering, and Transnational Organized Crime (2021-2024)”

Type: Consultancy

Place: Panama

Application deadline: January 7, 2023

Implementation period:

• Course development: January to February 2023
• Course implementation: March 2023(8 days on-site)

1. Justice Education Society

Justice Education Society of British Columbia (JES) is a non-profit organization with over 30 years of experience providing public legal education and justice system capacity building in Canada and overseas. JES has programs in Guatemala, El Salvador, Honduras, Panama and Guyana which work with national institutions to strengthen justice systems, access to justice and citizen security. JES has offices in Canada, Guatemala, Honduras and Guyana and diverse sources of funding including donors and provincial, federal and overseas governments. More information on JES is available at: www.JusticeEducation.ca.

2. Background

As per the United Nation’s Palermo Protocol, human trafficking is the “recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation”. 1Also known as modern slavery, trafficking in persons is a serious crime and a grave violation of human rights. It is also a complex crime carried out in many cases by transnational criminal organizations with the participation of corrupt officials, and increasingly through the use of the internet to lure and exploit victims. Prejudice and sociocultural norms and values held towards women, girls and LGTBIQ+ populations requires raising awareness among individuals and institutions about the vulnerability of these groups to human trafficking, the risks of revictimization and the need for victim collaboration for successful prosecution of the crime.

Although significant legal and political efforts have been made to address gender inequality, discrimination and sexual and gender-based violence in judicial and police institutions in Panama, Costa Rica and Colombia, human trafficking remains an urgent problem in the region. All three countries face transnational and local challenges that require sophisticated justice mechanisms to adequately investigate and prosecute criminal groups that prey on and profit from the exploitation of vulnerable members of society, who in this region are primarily women and girls.

3. The Project

With financial support from Global Affairs Canada (GAC), JES is furthering its successful work with justice operators in Panama by enhancing technical capacity and building greater inter-institutional collaboration for the strategic investigation and prosecution of human trafficking crimes in the region. Through its project “Strengthening Institutional Capacity to Combat Human Trafficking with a Focus on Corruption, Money Laundering, and Transnational Organized Crime”, JES works on the capacity to combat human trafficking, reduce impunity for transnational criminal networks and provide greater protection of the human rights of victims, particularly women and girls in Panama, Colombia and Costa Rica.

The project has three main outcomes/objectives:

1. Improve technical capacity and practices with a gender perspective in the investigation of human trafficking cases in Panama.
2. Increase the capacity to prosecute and convict perpetrators of human trafficking with a gender perspective in Panama.
3. Strengthen gender-sensitive mechanisms and transnational cooperation to combat human trafficking affecting women and girls in Panama, Colombia and Costa Rica.

To achieve these results, JES applies a Gender-Based Analysis Plus (GBA+) perspective throughout project planning, implementation and evaluation, integrating a combination of gender sensitization and awareness training into all curricula and activities.

4. Purpose of the Consultancy

Design and implement courses; develop cybercrime competencies for justice units (police and prosecutors) for investigations of human trafficking cases and related crimes at different moments of the first phase of investigation.

5. Expected Outcomes

Main Activities

Develop content and materials for two 4-day blended technical courses on open source investigations, cyber-analysis and criminal investigation in cases of human trafficking and related crimes. The materials must be original and suitable for the audience (frontline officers of Panamanian justice institutions).

Design two courses with a blended methodology that will include 4 on-site days for each course. During this process, the consultant will receive support from the JES pedagogical team.

Implement the course on cybercrime through online and on-site workshops in Panama for two weeks on 4 days each week. During the on-site implementation phase, the consultant will receive all the necessary logistical and operational support from the JES project staff in Panama.

Expected Outputs

• Course curriculum, contents, tools and materials for the training process.
• Reports on the development, implementation and results of the training process of the cohorts in both online and on-site modalities.

The materials and other outputs developed by the selected person under this consultancy will become JES’s property. All materials provided for work on this contract will be returned to JES unless otherwise agreed.

6. Qualifications of the Applicant

• University degree in cyber security, cyber-intelligence, computer engineering, or related area.
• Proven experience in cybercrime investigations in human trafficking cases and related crimes.
• Experience or ability to work in the open, dark web, and cyberspace.
• Proven experience working in the region with justice operators (police or prosecutor’s office).
• Knowledge of national and international standards and policies related to cybercrime.
• Knowledge and experience in investigations of organized crime, human trafficking, and related crimes.
• Experience in the development of on-site or online workshops and the development of content and tools.
• Ability to share knowledge in on-site environments.
• Excellent communication skills in Spanish, both oral and written.
• Ability to establish and maintain effective partnerships and working relationships in a multicultural and multiethnic environment, with awareness and respect for diversity, including gender and human rights.

7. Supervision of the Consultancy

• The coordination of the consultancy activities will be under the responsibility of the Project Director, with the support of the Project Manager, the pedagogical team and the Project Officers in charge of the implementation of the activities.
• The documents generated by the person hired will be reviewed in accordance with the internal procedures of the project, and at the end must be approved by JES.

8. Fees and Payment Method

• The estimated budget and time period will be presented by the consultant in the services proposal, for any additional information that may be required; an interview will be scheduled to clarify any doubts to the applicant.
• JES’s payment to the consultant is determined by the satisfactory delivery of each output and the submission of an invoice to JES corresponding to the amount defined in the Terms of Reference of the consultancy. Such payments will be made after approval of the outputs by the Project Director.

9. Obligations

• The professional hired cannot disclose, nor use for its own benefit or that of third parties, the information it may receive in relation to the fulfillment of this agreement.
• The professional will carry out the responsibilities entrusted in these terms of reference with full legal and impartial dedication and in accordance with the best professional practices.
• The rights of publication of all the outputs derived from this consultancy in any format are reserved and the authors of the consultancy waive any economic right to the publication upon signing the contract.
• The professional will provide any information related to the performance of these Terms of Reference that may be reasonably requested.
• It is not permitted to outsource the performance of the service.

10. Protection from Sexual Exploitation and Abuse

All applicants must read, understand and agree to comply with JES´ Policy on Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), which sets out the code of conduct for preventing and responding to sexual exploitation and abuse: https://bit.ly/3oXAKMh.

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TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultor(a) experto(a) en el tema de la Ciber-Análisis Criminal en casos de Trata de Personas

“Fortalecimiento de la capacidad institucional para combatir la trata de personas con enfoque en la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado transnacional (2021-2024)”

Tipo: Consultoría

Lugar: Panamá

Fecha límite de postulación: 7 de enero de 2023

Período de implementación:

• Desarrollo de curso: enero a febrero de 2023
• Implementación del curso: marzo 2023(8 días presenciales)

1. Justice Education Society

Justice Education Society of British Columbia (JES) es una organización sin fines de lucro con más de 30 años de experiencia en la educación jurídica pública y el desarrollo de la capacidad del sistema judicial en Canadá y a nivel internacional. JES tiene programas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Guyana y trabaja con instituciones nacionales para fortalecer los sistemas de justicia y aumentar el acceso a la justicia y la seguridad ciudadana. JES tiene oficinas en Canadá, Guatemala, Honduras, Panamá y Guyana, y tiene diversas fuentes de financiación, incluyendo gobiernos provinciales, federales y extranjeros. Para más información sobre JES, visite: www.JusticeEducation.ca.

2. Antecedentes

Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la “captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Conocida también como esclavitud moderna, la trata de personas es un delito grave y una violación seria de los derechos humanos. También es un delito complejo llevado a cabo en muchos casos por organizaciones criminales transnacionales con la participación de funcionarios corruptos, y cada vez más mediante el uso de Internet para atraer y explotar a las víctimas. Los prejuicios y las normas y valores socioculturales que se tienen hacia las mujeres, las niñas y las poblaciones LGTBIQ+ requiere que se sensibilice a las personas e instituciones sobre la vulnerabilidad de estos grupos a la trata de personas, los riesgos de revictimización y la necesidad de colaboración de las víctimas para el éxito de la persecución del delito.

Aunque se han realizado importantes esfuerzos jurídicos y políticos para abordar la desigualdad de género, la discriminación y la violencia sexual y de género en las instituciones judiciales y policiales de Panamá, Costa Rica y Colombia, la trata de personas sigue siendo un problema urgente en la región. Los tres países se enfrentan a retos transnacionales y locales que requieren mecanismos de justicia sofisticados para investigar y procesar adecuadamente a los grupos criminales que se aprovechan de los miembros vulnerables de la sociedad, que en esta región son principalmente mujeres y niñas, y se benefician de su explotación.

3. El Proyecto

Con el apoyo de Asuntos Mundiales Canadá (AMC), JES está profundizando su exitoso trabajo con operadores de justicia en Panamá mejorando las capacidades técnicas y construyendo una mayor colaboración interinstitucional para la investigación y procesamiento estratégico de los delitos de trata de personas en la región. A través de su proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para Combatir la Trata de Personas con Enfoque en la Corrupción, el Lavado de Dinero y el Crimen Organizado Transnacional”, JES trabaja en la capacidad de combatir la trata de personas, reducir la impunidad de las redes criminales transnacionales y proporcionar una mayor protección de los derechos humanos de las víctimas, particularmente de las mujeres y las niñas en Panamá, Colombia y Costa Rica.

El proyecto tiene tres resultados/objetivos principales:

1. Mejorar la capacidad técnica y las prácticas con perspectiva de género en la investigación de los casos de trata de personas en Panamá.
2. Aumentar la capacidad para procesar y condenar a los perpetradores de la trata de personas con enfoque de género en Panamá.
3. Fortalecer los mecanismos con perspectiva de género y la cooperación transnacional para combatir la trata de personas que afecta a mujeres y niñas en Panamá, Colombia y Costa Rica.

Para lograr estos resultados, JES aplica una perspectiva de Análisis Basado en Género Plus (GBA+) en toda la planificación, ejecución y evaluación del proyecto, integrando una combinación de capacitación de sensibilización y concienciación relacionada con las cuestiones de género en todos los planes de estudio y actividades.

4. Objetivo de la consultoría

Diseñar e implementar cursos; desarrollar las competencias en ciberdelitos a unidades de justicia (policías y fiscales) para las investigaciones de casos de trata de persona y delitos conexos en distintos momentos de la primera fase de investigación.

5. Resultados esperados

Actividades Principales

Desarrollar contenidos y materiales para dos cursos técnicos híbridos de 4 días cada curso que capacite en materia de investigaciones de fuentes abiertas, ciber-análisis e investigación criminal en casos de trata de personas y delitos conexos. Los materiales deben ser originales y deben ser adecuados a la audiencia (operadores de primera línea de las instituciones de justicia panameñas).

Diseñar dos cursos con una metodología híbrida que incluirá 4 días presenciales para cada curso. En este proceso la persona consultora recibirá acompañamiento del equipo pedagógico de JES.

Implementar el curso en materia de ciberdelitos por medio de talleres en línea y presenciales en Panamá durante dos semanas en 4 días cada semana. En la fase de implementación presencial la persona consultora recibirá todo el apoyo logístico y operativo necesario por parte del personal del proyecto de JES en Panamá.

Productos esperados

• Currículo del curso, contenidos, herramientas y materiales para la realización del proceso de formación.
• Informes del desarrollo, facilitación y resultado del proceso de formación de las cohortes en modalidad virtual y presencial.

Todos los materiales y demás productos desarrollados por la persona elegida con relación a esta consultoría serán propiedad de JES. Todo el material proporcionado para trabajar en este contrato será devuelto a JES a menos que se acuerde lo contrario.

6. Perfil del consultor(a)

• Título universitario en ciberseguridad, ciber-inteligencia, ingeniero informático, o carreras afines.
• Experiencia demostrable en investigaciones de ciberdelitos en casos de trata de personas y delitos conexos.
• Experiencia o capacidad de trabajar en la red abierta, oscura y ciberespacio.
• Experiencia demostrable en trabajos en la región con operadores de justicia (policía o fiscalía).
• Conocimiento con las normas y políticas nacionales e internacionales relacionadas con el ciberdelito.
• Conocimiento y experiencia en investigaciones de crimen organizado, trata de personas y delitos conexos.
• Experiencia en el desarrollo de talleres presenciales o en línea y el desarrollo de contenidos y herramientas.
• Habilidad de facilitar aprendizaje en entornos presenciales.
• Excelentes habilidades comunicativas en español, tanto orales como escritas.
• Capacidad para establecer y mantener asociaciones eficaces y relaciones de trabajo en un ambiente multicultural y multiétnico, con sensibilidad y respeto hacia la diversidad, incluyendo el enfoque de género y Derechos Humanos.

7. Supervisión de la Consultoría

• La coordinación de actividades de la consultoría estará bajo la responsabilidad de la Directora del Proyecto, con el acompañamiento del Gerente de Proyecto, el equipo pedagógico y los Oficiales del Proyecto a cargo de la ejecución de las actividades.
• Los documentos generados por la persona contratada serán revisados de acuerdo con los procedimientos internos del proyecto, y al final deberán contar con el Visto Bueno de JES.

8. Honorarios y forma de pago

• El presupuesto estimado y periodo de tiempo será presentado por el consultor(a) en la oferta de servicios, para la ampliación de información que sea requerida se programará una entrevista para aclarar cualquier duda al oferente.
• La realización de los pagos de parte de JES al consultor(a) está determinado por la entrega satisfactoria de cada producto y la presentación a JES de una factura que corresponde al monto definido en los Términos de Referencia de la consultoría. Dichos pagos se realizarán posterior a la aprobación de los productos por parte de la Directora del Proyecto.

9. Obligaciones

• El/La Profesional contratado/a, no podrá divulgar, ni utilizar en provecho propio o de terceros, las informaciones que pudiera recibir en relación con la ejecución del presente contrato.
• El/La profesional llevará a cabo las funciones encomendadas en los presentes términos de referencia con dedicación completa legal e imparcialmente y de acuerdo con las mejores prácticas profesionales.
• Se reservan los derechos de publicación de todos los productos derivados de la presente consultoría en cualquier formato y los autores del mismo renuncian a cualquier derecho económico sobre la publicación a la firma del contrato.
• El/La profesional proporcionará cualquier información relacionada con la ejecución de los presentes términos de referencia que ésta pudiera razonablemente solicitar.
• No está permitida la subcontratación para la prestación del servicio.

10. Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual

Todos los postulantes deben leer, comprender y aceptar cumplir con la política de JES. sobre la Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual (PEAS), que establece el código de conducta para prevenir y responder a la explotación y el abuso sexual: https://bit.ly/3oXAKMh.