France : Stagiaire en vérification Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme – Paris (siège) At ACTED

Stage | 6 mois | ASAP (date de début flexible)

ACTED

Créée en 1993, ACTED est une organisation non gouvernementale internationale. Elle poursuit un double mandat de réponses d’urgence et de développement et intervient dans 40 pays profondément affectés par des conflits, catastrophes naturelles et/ou vulnérabilités socio-économiques. 7000 employés nationaux et 400 employés internationaux collaborent et permettent à ACTED de mettre en œuvre 500 projets par an avec des activités atteignant plus de 20 millions de bénéficiaires dans des zones difficiles d’accès.

ACTED intervient sur le dernier kilomètre de l’humanitaire en adoptant une approche allant au-delà de la réponse immédiate, afin de développer des opportunités de développement durable. Guidée par sa devise « Penser local, Agir global » ainsi que sa stratégie 3 Zéros (Zéro Exclusion, Zéro Carbone et Zéro Pauvreté), ACTED met les territoires au centre de son action et développe des activités adaptées aux besoins des bénéficiaires.

ACTED France (HQ)

Composé de 120 employés, le siège d’ACTED est situé à Paris et soutient les interventions de l’organisation dans le monde entier.

Rôle et responsabilités principales

Description du poste

Au sein du Pôle Investigation, le stagiaire en vérification LCB/FT, sous l’autorité de la Direction Transparence, Conformité et Investigation (TCI) d’ACTED Groupe contribue à la mise en œuvre du processus de vérification des tiers d’ACTED.

Il/Elle aide à vérifier la qualité et l’exhaustivité des bases de données utilisées dans le cadre du processus de vérification des tiers ;
Il/Elle compare les données des tiers avec les listes de sanctions et transfère à sa direction toutes correspondances ne pouvant être évaluées directement comme faux positifs.
Il/Elle contribue aux enquêtes spécifiques sur demande du Pôle Investigation, notamment lors des procédures de vérification approfondies.

Devoirs et Responsabilités

Revue des bases de données

Assurer la réception, la qualité et l’exhaustivité des bases de données pour chaque département et mission d’ACTED ;
Interagir avec les départements concernés du siège pour obtenir les bases de données ;
Contribuer à l’insertion des bases de données dans le logiciel de vérification des tiers au format approprié ;

Filtrage/Vérification des tiers

Analyser les résultats de la vérification effectuée par le logiciel et traiter les correspondances éventuelles avec les listes de sanction ; transférer à sa direction toutes correspondances ne pouvant être évaluées directement comme faux positifs
Effectuer des recherches ad hoc dans le logiciel de filtrage sur demande ;

Procédures de vérification approfondies

Contribuer aux enquêtes préliminaires sur des correspondances potentielles avec des entités sanctionnées en recueillant des pièces justificatives auprès des départements compétents et en analysant les informations relatives aux personnes et entités sanctionnées ;
Mettre en œuvre les procédures de vérification approfondies en utilisant les réseaux sociaux, les bases de données publiques et les information relatives couvertures médiatiques négatives (« adverse media ») sous la supervision de la direction Transparence, Conformité et Investigation ;

Rapports

Contribuer à réunir les données utilisées dans le cadre de la préparation du rapport bimestriels (e.g. le nombre de nouveaux tiers soumis à une vérification, l’analyse des résultats des vérifications, etc.).

Soutien et formation

Contribuer à organiser des sessions de formation et à rédiger des guides pratiques à destination des équipes siège et terrain.
Former et apporter un soutien technique aux utilisateurs du logiciel de screening.
Maintenir une veille sur les exigences règlementaires relatives aux opérations LCB/FT et analyser les bonnes pratiques du secteur.

Qualifications et compétences requises

Diplôme universitaire supérieur (maîtrise ou équivalent) dans les domaines des sciences politiques, des relations internationales, du droit, des finances, de l’économie, de la comptabilité, de la gestion d’entreprise ou dans un domaine lié à la conformité, à l’audit, à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT), à la criminologie.
Connaissances et compétences :
- Connaissance de la réglementation LAB/CFT.
- Intérêt, ou désir d’apprendre sur le respect des exigences réglementaires pour les ONG.
- Capacité avérée à rechercher et à vérifier des informations.
- Solides compétences analytiques : capacité à entreprendre l’analyse et l’évaluation de grandes quantités de données.
- Maîtrise de la technologie Microsoft Office, avec de solides compétences en analyse de données Excel.
- La connaissance de logiciels de filtrage tiers, notamment du logiciel FinScan, est un atout important.
- Apprentissage rapide, grande flexibilité et capacité d’adaptation.
- Orientation vers les résultats, fortes compétences en matière de résolution de problèmes et d’esprit critique.
- Solides compétences en matière de communication, notamment dans des environnements interculturels.
Il est souhaitable que les candidats répondent au critère suivant :
- Expérience de travail avec des informations confidentielles et sensibles.
Langues :
- Maîtrise de la langue anglaise.
- Bonne connaissance du français.
- La connaissance de l’arabe est un atout important.